ANCHETĂ DE AMPLOARE ÎN ITALIA! Dosarul are legături și cu România

Ofițerii italieni au destructurat o rețea imensă de spălare de bani cu legături în România. Este vorba de o agenție de muncă care a fost băgată intenționat în faliment cu datorii de 118 milioane de euro. Mai apoi, banii din acest faliment erau spălați prin firme din România.

Ce au descoperit ofițerii italieni legat de firmele din România

Banii erau scoși din agenție prin metode clasice de fraudă. Administratorii umflau salariile rudelor și plăteau facturi fictive către unsprezece firme controlate din umbră, două dintre ele având sediul în țara noastră.

„Ancheta a scos la lumină o presupusă schemă ilicită prin care, pentru a deturna fonduri, compania intrată în faliment înregistra salarii disproporționate pentru anumiți angajați din familia administratorului de facto, precum și costuri pentru servicii inexistente sau duplicate care implicau companii «satelit» (unsprezece companii în total, dintre care două aveau sediul în România)”, a explicat Garda Financiară din Cagliari.

Cum erau ascunse datoriile

După ce fondurile ajungeau în firmele controlate, contabilitatea agenției era falsificate complet, scrie Știripesurse. Suspecții inventau sume pe care le-ar fi avut de recuperat și ascundeau faptul că nu plătiseră contribuțiile  pentru angajați.

„În a treia etapă (cea de disimulare), evidența contabilă a companiei italiene ar fi fost alterată prin introducerea unor creanțe fictive și subevaluarea obligațiilor privind contribuțiile sociale, cu scopul de a ascunde starea de insolvență și de a evita lichidarea dispusă de instanță”, a conchis Garda Financiară din Cagliari.